เอกสาร compliance สำหรับธุรกิจคริปโตและฟินเทค — คำถามที่พบบ่อย
Crypto and Fintech Compliance Documents FAQ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและฟินเทคที่ทำธุรกรรมข้ามประเทศต้องเตรียมเอกสารนิติบุคคล เอกสารผู้ถือหุ้น และเอกสาร KYC/AML ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ ในไทยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงาน ก.ล.ต. (sec.or.th) และมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (amlo.go.th) ข้อมูล ณ สิงหาคม 2026
เอกสารบริษัทที่คู่ค้าต่างประเทศขอบ่อยคืออะไร?
หนังสือรับรองนิติบุคคล บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ มติที่ประชุม และหนังสือรับรองผู้มีอำนาจลงนาม โดยมักขอฉบับแปลอังกฤษที่รับรองแล้ว
เอกสาร compliance สำหรับธุรกิจคริปโตและฟินเท — ต้องรับรองนิติกรณ์ไหม?
หากยื่นต่อหน่วยงานกำกับหรือธนาคารต่างประเทศ มักต้องผ่านการรับรองลายมือชื่อและรับรองนิติกรณ์ที่กรมการกงสุล ตามด้วยสถานทูตปลายทางถ้ากำหนด
Proof of Source of Funds คืออะไร?
เอกสารแสดงที่มาของเงินหรือสินทรัพย์ เช่น หลักฐานรายได้ การขายทรัพย์สิน หรืองบการเงิน ซึ่งสถาบันการเงินขอเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในไทยต้องขอใบอนุญาตไหม?
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลบางประเภทต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ ก.ล.ต. กำกับ โปรดตรวจสอบขอบเขตและเงื่อนไขล่าสุดที่ sec.or.th
White paper ต้องแปลไหม?
หากเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนหรือหน่วยงานที่ใช้ภาษาอื่น ควรแปลโดยผู้แปลที่เข้าใจศัพท์การเงินและเทคโนโลยี เพื่อความถูกต้องของสาระสำคัญ
เราให้คำแนะนำด้านการลงทุนได้ไหม?
ไม่ได้ เราเป็นผู้ให้บริการด้านเอกสารและการแปล ไม่ให้คำแนะนำการลงทุนหรือความเห็นทางกฎหมายด้วยตนเอง
เอกสารกรรมการชาวต่างชาติต้องทำอย่างไร?
ต้องรับรองเอกสารจากประเทศผู้ออกตามระบบของประเทศนั้น แล้วแปลเป็นภาษาไทยและรับรองเพื่อใช้ในไทย
AML Policy ต้องมีเป็นเอกสารไหม?
ผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายต้องมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร รายละเอียดกำหนดโดย amlo.go.th และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง
ต้องแปลนโยบายเป็นสองภาษาไหม?
หากทีมงานหรือหน่วยงานกำกับปลายทางใช้คนละภาษา แนะนำจัดทำสองภาษาโดยระบุว่าฉบับใดเป็นฉบับที่ใช้บังคับ
สัญญาบริการกับคู่ค้าต่างประเทศควรระวังอะไร?
ควรระบุกฎหมายที่ใช้บังคับ เขตอำนาจศาล ข้อกำหนดด้านข้อมูลส่วนบุคคล และหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินให้ชัดเจน โดยให้ทนายความตรวจก่อนลงนาม
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าต้องดูแลอย่างไร?
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยและของประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการโอนข้อมูลข้ามพรมแดน
งานแปลชุดใหญ่ทำทันไหม?
เราจัดทีมและ glossary เฉพาะโครงการ พร้อมแจ้งกรอบเวลาเป็นช่วงวันทำการก่อนเริ่มงาน
เอกสาร compliance สำหรับธุรกิจคริปโตและฟินเท — รักษาความลับอย่างไร?
ลงนาม NDA ได้ และจำกัดสิทธิ์เข้าถึงไฟล์เฉพาะผู้รับผิดชอบงานนั้น
ช่วยยื่นต่อหน่วยงานกำกับได้ไหม?
เราช่วยจัดชุดเอกสารและคำแปลให้ครบตามรายการ ส่วนการยื่นและการพิจารณาเป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานผู้กำกับ
เอกสาร compliance สำหรับธุรกิจคริปโตและฟินเท — ค่าบริการเท่าไร?
ขึ้นกับปริมาณเอกสาร คู่ภาษา และขั้นตอนรับรอง — สอบถามเจ้าหน้าที่ทาง LINE, โทรศัพท์ หรืออีเมล เพื่อรับข้อมูลและใบเสนอราคาที่เป็นปัจจุบันตามเคสของท่าน เราเป็นผู้ให้บริการเตรียมและจัดเอกสาร ไม่ใช่ตัวแทนของหน่วยงานราชการ และไม่มีผู้ใดรับประกันผลการพิจารณาได้
🔗 บริการที่เกี่ยวข้อง
💬 ขอราคา + เช็กขั้นตอน — ทักทีมงานทาง LINE OA
ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ NYC Legal ทาง LINE @NYCLI — ทีมงานตอบกลับพร้อมใบเสนอราคาภายใน 5-15 นาที ในเวลาทำการ ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ผูกมัด
- ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
- ตอบกลับ 5-15 นาที
- เก็บข้อมูลเป็นความลับ
📋 ดูข้อความตัวอย่าง (กดเพื่อคัดลอก)
สวัสดีครับ/ค่ะ ขอสอบถามราคาและขั้นตอนบริการตรวจประวัติอาชญากรรม 📍 พื้นที่/บริการ: เอกสาร compliance สำหรับธุรกิจคริปโตและฟินเทค — คำถามที่พบบ่อย 🎯 วัตถุประสงค์: (สมัครงาน/ยื่นวีซ่า/แต่งงาน/ศึกษาต่อ) 🌍 ประเทศปลายทาง: ⏱️ ต้องการใช้ภายใน: รบกวนแจ้งราคาและขั้นตอนด้วยครับ/ค่ะ ขอบคุณครับ/ค่ะ 🙏
📚 หัวข้อ FAQ อื่น
พร้อมให้บริการ ปรึกษาฟรี
ทีมงาน NYC Legal พร้อมให้คำปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการตรวจประวัติอาชญากรรม รับรองเอกสาร Notary Public แปลเอกสาร และรับรองกงสุล