เอกสาร KYC/AML สำหรับเปิดบัญชีและธุรกรรมนิติบุคคลข้ามประเทศ
KYC/AML Corporate Document FAQ
ธนาคารและสถาบันการเงินต่างประเทศกำหนดให้ส่งเอกสารนิติบุคคลที่รับรองแล้ว เช่น หนังสือรับรอง บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และหลักฐานผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง ภายในกรอบเวลาที่จำกัด
ธนาคารมักขอเอกสารอะไร?
หนังสือรับรองนิติบุคคล บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ รายงานการประชุมอนุมัติ และหลักฐานผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือขอ checklist เป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานปลายทาง แล้วจัดเอกสารให้ตรงข้อกำหนดนั้นทีละข้อ
เอกสารไทยจะใช้กับธนาคารต่างประเทศต้องทำอย่างไร?
ลำดับมาตรฐานของเอกสารไทยที่จะใช้ต่างประเทศคือ ต้นฉบับ/คัดรับรองจากหน่วยงานผู้ออก → (เอกสารเอกชนผ่านทนายผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ สภาทนายความฯ) → แปล → กรมการกงสุลรับรองคำแปล (consular.mfa.go.th) → สถานทูต/สำนักงานผู้แทนปลายทางในไทยรับรองต่อ
Certified true copy ต่างจากคำแปลรับรองอย่างไร?
Certified true copy คือการรับรองว่าสำเนาตรงกับต้นฉบับ ส่วนคำแปลรับรองคือการรับรองความถูกต้องของการแปล หลายธนาคารต้องการทั้งสองอย่าง
เอกสารต้องออกใหม่ภายในกี่เดือน?
สถาบันการเงินส่วนใหญ่กำหนดอายุเอกสารที่ยอมรับได้สั้น จึงควรขอฉบับคัดใหม่จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (dbd.go.th) ก่อนเริ่มขั้นตอนรับรอง
ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงคือใคร?
คือบุคคลธรรมดาที่ควบคุมหรือได้ประโยชน์จากนิติบุคคลตามเกณฑ์สัดส่วนที่สถาบันการเงินกำหนด ต้องแสดงหลักฐานตัวตนและที่อยู่ประกอบ
หลักฐานที่อยู่ของกรรมการใช้อะไรได้บ้าง?
โดยทั่วไปใช้ทะเบียนบ้าน บิลสาธารณูปโภค หรือ statement ธนาคารที่ออกใหม่ พร้อมคำแปลรับรองหากเป็นภาษาไทย
ต้องรับรองที่สถานทูตด้วยไหม?
ขึ้นกับข้อกำหนดของธนาคารปลายทาง หลายแห่งขอให้รับรองต่อที่สถานทูตของประเทศนั้นในไทย ประเทศไทยได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญา Apostille แล้ว แต่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเอกสารไทยยังต้องรับรองนิติกรณ์ที่กรมการกงสุลตามเดิม โปรดตรวจสถานะล่าสุดที่ consular.mfa.go.th และ hcch.net
เอกสารต่างประเทศจะใช้เปิดบัญชีในไทยต้องทำอย่างไร?
เอกสารต่างประเทศที่จะใช้ในไทยต้องรับรองที่ประเทศต้นทางก่อน (Apostille หรือ notary + กระทรวงการต่างประเทศต้นทาง) จากนั้นแปลเป็นไทยและให้กรมการกงสุลรับรองคำแปล ก่อนยื่นหน่วยงานไทย
มอบอำนาจให้ผู้แทนลงนามได้ไหม?
หากไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเอง สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้แทนดำเนินการแทนได้ โดยเอกสารที่ทำในต่างประเทศมักต้องผ่านการรับรองลายมือชื่อและรับรองต่อตามสายก่อนใช้ในไทย
แปลเป็นภาษาอื่นนอกจากอังกฤษได้ไหม?
ได้ตามภาษาที่ปลายทางกำหนด โดยควรยืนยันรูปแบบการรับรองที่ธนาคารยอมรับก่อนเริ่มแปล
ควรเผื่อเวลาเท่าไร?
กรอบเวลาขึ้นกับคิวของหน่วยงานผู้ออกเอกสาร กรมการกงสุล และหน่วยงานปลายทาง จึงควรเผื่อเวลาและตรวจสอบคิวปัจจุบันก่อนกำหนดวันยื่นจริง
ช่วยจัดชุดเอกสารได้ไหม?
ได้ ทั้งคัดเอกสาร รับรองสำเนา แปล และเดินเรื่องรับรองตามสาย เราเป็นผู้ให้บริการเตรียมและจัดเอกสาร ไม่ใช่ตัวแทนของหน่วยงานราชการ และไม่มีผู้ใดรับประกันผลการพิจารณาได้ สอบถามเจ้าหน้าที่ทาง LINE, โทรศัพท์ หรืออีเมล เพื่อรับข้อมูลและใบเสนอราคาที่เป็นปัจจุบันตามเคสของท่าน
🔗 บริการที่เกี่ยวข้อง
💬 ขอราคา + เช็กขั้นตอน — ทักทีมงานทาง LINE OA
ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ NYC Legal ทาง LINE @NYCLI — ทีมงานตอบกลับพร้อมใบเสนอราคาภายใน 5-15 นาที ในเวลาทำการ ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ผูกมัด
- ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
- ตอบกลับ 5-15 นาที
- เก็บข้อมูลเป็นความลับ
📋 ดูข้อความตัวอย่าง (กดเพื่อคัดลอก)
สวัสดีครับ/ค่ะ ขอสอบถามราคาและขั้นตอนบริการตรวจประวัติอาชญากรรม 📍 พื้นที่/บริการ: เอกสาร KYC/AML สำหรับเปิดบัญชีและธุรกรรมนิติบุคคลข้ามประเทศ 🎯 วัตถุประสงค์: (สมัครงาน/ยื่นวีซ่า/แต่งงาน/ศึกษาต่อ) 🌍 ประเทศปลายทาง: ⏱️ ต้องการใช้ภายใน: รบกวนแจ้งราคาและขั้นตอนด้วยครับ/ค่ะ ขอบคุณครับ/ค่ะ 🙏
📚 หัวข้อ FAQ อื่น
พร้อมให้บริการ ปรึกษาฟรี
ทีมงาน NYC Legal พร้อมให้คำปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการตรวจประวัติอาชญากรรม รับรองเอกสาร Notary Public แปลเอกสาร และรับรองกงสุล